湖南省国有资产监督管理委员会副主任、党委委员 杨 平
各位尊敬的董事、同志们：
今天，很高兴应邀参加华天集团第四届董事会第一次会议。经过前一段时间国资委和华天集团包括在座所有同志在内，大家紧密联系、相互配合、共同努力，特别是经过这两天丰富、紧凑而又精彩的连续作战，我们举行了外部董事聘任上岗仪式，举办了包括华天全部董事及高管层在内的上岗、转岗前培训，刚才，我们又成功召开华天集团第四届董事会第一次会议，审议通过了新的《华天集团公司章程（修订案）》等7项会议议案，这标志着华天董事会试点工作正式扬帆起航，从今天起，新一届董事会将带领华天集团走上规范运作的轨道，在未来的探索创新、做强做大的征途上创造出更辉煌的成绩。在此，我代表省国资委向以贺坚同志为董事长兼党委书记、以张润钢等5位同志为外部董事的新一届董事会的成功组建起步，向以陈纪明同志为总裁兼法定代表人的新一届经理班子的正式聘任就位，表示最热烈的祝贺！
新人、新事、新机制，新鞋、新路、新征程！省委、省政府、省国资委对华天董事会试点充满期望，集团上下全体员工对新一届董事会充满期待。借此机会，我讲三点希望和要求。
一、加强学习，明确职责，到岗到位
新一届董事会成立，不仅新增加了5位外部董事，并且原有的董事会成员、党委委员、经理层人员都将面临不同情况的岗位、职责的分工调整，每套班子、每名同志的职责、权限都要进行重新明确，因此，集团每位董事、党委委员、高管都面临着加强学习，转变观念，明确职责的新任务。我们要把学习当作一种神圣职责、一种精神境界、一种终身追求。作为自觉的、经常的、永续的任务，勤于学习、善于学习，学以明志、学以立德、学以增智。真正的干一行、爱一行、学一行、精一行、成一行。活到老、学到老。
省国资委对各位新聘任的外部董事寄予厚望。华天的外部董事人数超过了董事会人数的一半，并且全部在董事会专门委员会中担任正、副主任委员，尤其是在审计与风险管理委员会、提名与薪酬考核委员会两个重要的专门委员会中担任主任委员，责任重大。外部董事都是德高望重、专长突出的行家里手，面临新岗位，也有一个学习的过程。希望你们：一是从感情上，要尽快融入华天这个大家庭，与华天集团同呼吸、共命运，树立身为华天人的责任感和使命感，为把华天打造成为中国综合型旅游酒店管理的先锋企业而共同奋斗；二是从业务上，要充分发挥你们在原有行业、原有产业领域内的专业特长，尽快熟悉华天集团自身实际情况以及涉足的旅游业、制造业等行业现状，站在客观、公正的立场上，为华天集团的战略发展、业务经营、人事安排、薪酬考核等事关企业生存发展的重大问题和决策献计献策，提供建设性的意见和建议；三是从行动上，要按照国资委昨天颁发给你们的聘书上所载明的《外部董事履职行为规范》7条56字要求（遵规守法、诚实信用，代表股东、尽职尽责，按章办事、正确行权，独立判断、敢讲真话，勤勉敬业、保证时间，加强监督、知情必报，清正廉洁，不谋私利），加强与华天集团其他董事、经营团队、党组织成员，以及中层骨干包括全体员工的沟通和协作，在董事会建设中发挥重要作用，共同将董事会打造成为一个“科学民主、有效制衡、和谐共进”的领导集体。
华天集团的原有班子成员，带领华天取得了辉煌的成绩，但成绩属于过去，未来面临挑战，同志仍需努力。华天所有老班子成员，包括所有中层以上干部，都要尽快适应新角色、新职责的转变，加强对《公司法》、《企业国有资产法》等法律法规的学习和研讨，加强对国务院国资委、省国资委下发的各类有关董事会建设和试点的政策性文件的学习和了解，熟悉新的工作内容、新的议事规则，掌握新的办事程序、新的工作方法。要严格按照法律法规和政策性文件的规定来规范办事程序，依法履行职责。相关法律法规和政策性文件未予明确、细化的，要在遵循立法原则和董事会各试点文件精神的前提下，积极探索，寻找出科学的解决办法。要主动、热情配合好外部董事的工作，保障外部董事的知情权和办公条件，虚心地诚恳地向外部董事学习，并接受外部董事以及监事会的指导、监督，继续为华天的发展发挥积极作用。
全体公司董事、监事和高级管理人员都应当遵守法律、行政法规和公司章程，对公司负有忠实和勤勉义务，这个在公司章程第二十五条已有明确要求。我要强调的是，请在座诸位坚守国有企业领导人员廉洁从业的规定，拒腐蚀、永不沾，国有企业领导人员廉洁从业的“八个不准”也已写进了公司章程，再加上“外部董事不得接受公司的馈赠”，在华天已变成了“九个不准”，请大家共勉。我们应清楚地认识到：权力越大、责任越大、风险也越大，对其要求就要更高、监督就要更严。“绝对的权利肯定导致腐败”，这个是有很多活生生的例子的。如果一把手出了问题，往往会影响一个企业、带坏一支队伍、影响一方风气、贻误一方事业。千万要记住：手莫伸，伸手必被捉。
二、勇于创新，先行先试，探索经验
华天集团作为国资委系统国有企业董事会建设试点的第一家，省内没有现存经验可循，许多具体工作、关键问题需要在座的各位探索试验、创新发展，为下一步试点推开摸索经验，提供借鉴。
一是进一步明晰董事会、经理层和党组织的职权。刚才，我们审议通过了《华天集团公司章程》、《董事会议事规则》，再加上6月5日公司党委审议通过的《党委会议事规则》，初步划分了董事会、经理层、监事会和党组织的职权边界，明晰了各自的运作程序，这是可喜的成果。但是，仍有部分职权分配、责任义务未能一步细化到位，可能还有许多制度盲点，在今后的实践中也很有可能还会遇到这样那样的新问题、新情况，这就需要大家在实践中继续探索、总结，不断完善、深化。在国有独资企业的公司治理中，由于监事会基本上由国资委外派，因而，董事会、经理层和党委这三个机构是企业内部最主要的治理机构，而董事会与经理层是一对主要矛盾，董事会则更是主要矛盾的主要方面，是决定公司治理能否有效、规范运作关键中的关键。我要强调的是，这三个机构间的关系是协作配合而不是推诿扯皮，是制约平衡而不是掣肘发难。大家要在这个前提下，按照职权明确、各司其职、各负其责的原则，清晰界定董事会、经理层和党组织的职权边界和工作规则，真正实现三个机构间的高效协调运转，科学有效制衡。这次试点，其实质是落实责权利相结合、层层放权的原则。
要正确处理好董事长和总裁的关系。按照现代公司治理理论框架，董事会和经理层是委托代理关系。董事长是董事会的召集人和董事会日常工作的负责人，是董事会的“领导”；总经理是经理层的直接指挥者，是董事会决策的执行负责人，是企业生产经营的“第一责任人”；董事长和总经理各负其责、配合协调是企业高效运转的基础和保障。同时，华天集团的董事长和总裁又具有双重身份，董事长兼党委书记，总裁兼法人代表，这样的分工安排更需要董事长和总裁明确各自的定位，正确对待各自的职责分工，妥善处理好双方的合作关系，要在决策和执行的各个环节、各个层面上加强工作沟通和协调。
团结就是力量，团结出战斗力，团结出政绩，团结出干部！团结是一种能力，团结是一种品德！一个队伍，一把手要负主要责任，如果通过搞“小圈子”来控制一个团队，那是无能和无助的表现。副职和助手要维护一把手，决策之前可以“诤言”，决策之后不能有“杂音”，更不能背后搞鬼。在人之上，要视别人为人；在人之下，要视自己为人。要学会换位思考，也就是要求用对方之心来待己，以要求待己之心去待人。要善于从团结中得到力量，从合作中找到方法，在共赢中获得快乐！
我衷心地希望，贺坚董事长和纪明总裁能够一如既往地做到相互信任、相互理解、相互配合、相互支持，在各自的岗位上发光发热，共同带领华天集团，创造美好未来。
二是开展好董事会及各相关机构的各项具体试点工作。要按照确保权利规范、有效运行的原则，抓紧建立健全董事会内部机构，明确各内部机构的议事规则和工作细则。新董事会及试点办公室要进一步细化下一阶段试点工作计划。按照试点工作总体安排，董事会要根据新的《公司章程》及《董事会议事规则》的相关要求，采取“统筹协调、合理对接”的方法，马上着手制定《总裁工作细则》、三个专门委员会的议事规则，提交下次董事会会议审议通过后实施。各专门委员会的主任、副主任委员要抓紧行动，尽快把专门委员会的工作组织开展起来，先行先试，探索经验。要抓紧配备好董事会秘书，制定好董事会秘书工作制度，明确任职资格、聘用方式、权利义务和考核评价方法等，《董事会秘书工作细则》一并提交下次董事会会议审议。监事会的同志也要抓紧起草制订《监事会议事规则》，提交省国资委审查批准，做到有章可循、依法履职。与此同时，工会、职代会等机构的议事规则也要尽快明确，做到依法规范运作。
华天集团的董事会试点，不仅仅是集团公司本部的董事会试点和体制创新，而是全集团上下的一次体制变革。因此，我要强调的是，集团公司本部的体制创新是前提和基础，而集团各级子公司都要相应跟进，实施体制创新。总的来看，国资委重点指导集团公司本部的体制改革，但我们也会对重要子企业的公司治理变革予以重点关注，国资委将把华天重要子公司的体制创新纳入对集团公司董事会试点的总体评价中去。前段时间，我们直接指导修订了集团公司的章程和董事会议事规则、党委会议事规则，下一步，待新的董事会、经理层改革运作基本理清头绪、集团公司治理基本规范到位后，所有事关母公司治理变革的原则、方式、方法，也要尽快、同步移植到各二级子公司乃至三级子公司中去，通过建立健全子公司董事会，按照产权链条所确定的管理层次，依据分级管理的原则，把集团公司现在所统管的一些人事管理、重大投资决策等事项，逐步下放给规范运作的子公司董事会，这样，华天集团的董事会试点就能落到实处，全集团上下联动，一以贯之。当然，在过渡阶段，集团公司对子公司的管理可保持相对稳定，避免引起不必要的动荡。
三是健全责任追究机制。按照相关法律法规和省国资委有关规定的要求，遵循“谁决策、谁负责”的原则，在相关议事规则中要尽快健全责任追究机制。要强化对董事的责任追究，对违反法律法规或公司章程等规定，给公司造成重大损失，且无法证明对该决议投反对票的董事，要依法追究个人责任；要强化对经理层的责任追究，对违反法律法规或公司章程等规定，超越职权行使权力，拒绝或消极执行董事会决议，给公司造成重大损失的经理成员要依法追究个人责任。此外，还要强化对企业党组织违规的责任追究，对于履行职权或维护党的纪律方面具有失职或越权的行为的要追究责任，进行相应的组织处理。
四是着力培育民主开放务实高效的董事会文化。新董事会要制定董事会文化建设计划，确定董事会文件建设的基本方向、目标和实施步骤，并将它纳入企业文化的重要组成部分。要通过完善的制度和健全的责任追究机制，倡导董事会及起成员维护公平、公正及合规运营的勇气和行为、建立宽松、平等、公开的董事会会议氛围，培育民主开放、积极沟通、深入分析、务实高效的董事会文化。要做好董事会文化建设的评价工作，将其纳入董事会建设绩效考核评价体系中，力争董事会文化建设落到实处，取得实效，而不是走过场、摆花架子。继续把非常有特色的“华天文化”，充实完善，开花结果。
三、热忱服务、总结完善、及时推广
新一届董事会正式成立运行，仅仅是迈出万里长征第一步。国资委将继续加大工作力度，加强服务和协调。国资委试点工作领导小组和办公室将紧锣密鼓继续完善相关配套制度，如抓紧出台对董事和董事会的考核评价办法；继续组织对董事、党委班子和经营班子成员的培训，通过讲座、研讨、跨省跨境交流等方式，进一步提高大家认识，扩大眼界；建立完善与华天集团董事会的沟通机制，定期掌握董事会开展工作的情况，听取董事会对董事会运作的情况反映，指导董事会试点工作的健康有效开展。我们将及时将华天集团董事会试点的工作情况进行总结，分析存在问题，为下一步的试点工作和其他企业董事会的建设试点提供借鉴。我们一定要认识到这一点。华天董事会是我省董事会建设试点工作的先行者、开创者。我们所做的每一项创新，都有其特殊的意义。
同志们，华天董事会试点工作是建立和完善企业的法人治理结构、提高企业核心竞争力的重大举措。所以，在座诸位肩负光荣使命，责任重大，不容懈怠。改革创新的征途任重而道远，但我相信，只要我们在科学发展观的指引下，大家肝胆相照、荣辱与共、团结一心、群策群力，我们就一定能披荆斩棘，一往无前，为华天集团又好又快发展再添荣光、再铸辉煌，为我省新型工业化的进程做出新的更大的贡献。
谢谢大家！
